Los due帽os de la extinta firma de limpieza Quikshane del Potos铆, Leonardo Mart铆nez Acu帽a y Olivia S谩nchez, denunciaron por la v铆a penal ante la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, al gobernador Juan Manuel Carreras L贸pez, a la secretaria de salud, M贸nica Liliana Rangel Mart铆nez y al motivador Gabriel Alan Salazar Soto, por el ejercicio indebido de la funci贸n p煤blica, enriquecimiento il铆cito y operaciones con recursos de procedencia il铆cita. Tambi茅n incluyeron al ex director administrativo, Antonio Alberto Hern谩ndez por el robo de entidad, plagio, fraude, falsificar documentos y asociaci贸n delictuosa.
Los afectados expusieron que Salazar Soto, a trav茅s de su despacho, Cano Soto y Asociados, utiliz贸 una factura de su empresa para facturar a Rangel, 3 millones 458 mil pesos de productos m茅dicos, con mega precios inflados. Con argucias, los presion贸 para que el dinero lo depositaran en cuentas a su nombre y de la constructora Sasga, tambi茅n de su propiedad. Refirieron que la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito Publico le instaur贸 un cr茅dito por casi 4 millones de pesos por no declarar el movimiento. Se帽alaron que Rangel Mart铆nez y Salazar Soto falsificaron documentos y firmas para adjudicar el servicio.
Revelaron que Salazar les llev贸 la contabilidad y las tareas fiscales. Le pagaron por los servicios, pero incumpli贸. Us贸 un programa de Excel sin sustento, lo que provoc贸 que hacienda, embarga la empresa y les congelara las cuentas. Le endos贸 un cr茅dito fiscal por 18 millones de pesos, donde incluy贸 la factura de los 3 millones 458 mil pesos, lo que llev贸 a la sociedad a la quiebra inmediata.
Mart铆nez y S谩nchez relatan que en el 2016, conocieron a Salazar por recomendaciones de la delegaci贸n del Instituto Mexicano del Seguro Social. Subrayaron que un ejecutor de la dependencia los relacion贸 con el despacho Cano Soto y Asociados que fund贸 su padre biol贸gico, Carlos V铆ctor Cano Zuart, que manejaba muchos casos de diferentes empresas contra el Seguro Social. 鈥淓s como lo conocimos. Nos pusimos de acuerdo para que nos llevaran la contabilidad de la empresa鈥. Firmaron un contrato con Cano y Asociados, representado por Gabriel Salazar Soto.
Expusieron que Quikshane del Potos铆 se cre贸 en el 2007. Antes realizaban la contabilidad en Monterrey, Nuevo Le贸n, donde estaba la matriz. Pero luego buscaron mejorar el proceso contable y administrativo, por lo que se cambiaron a San Luis Potos铆. Le entregaron a Salazar los sellos y certificados fiscales para realizar las declaraciones y generar las facturas. Supieron que atend铆a un gran n煤mero de empresas en la zona industrial. Nunca incursionaron en salud, donde por muchos a帽os dio el servicio Acualimpio, que ten铆a precios muy bajos, era imposible competirles.
A帽adieron que Salazar abus贸 de su confianza, ya que el 31 de marzo del 2017, les llam贸 para avisarles que por error, una empleada gener贸 una factura de manera incorrecta de su empresa en la que factur贸 a la Secretar铆a de Salud, 3 millones 458 mil pesos. Dijo que el documento debi贸 ser de la firma Proshine, cuya raz贸n social real es Kubal ZF Comercializadora integral. La trabajadora se equivoc贸 porque entre Quinkshane y Proshane no hay mucha diferencia. Para evitar que el pago se retardara, les pidi贸 ayuda y se encargar铆a de hacer los ajustes fiscales. Asegur贸 que no habr铆a ning煤n problema.
Explicaron que 6 meses antes de que ocurriera el 鈥渆rror鈥, Salazar Soto los llam贸 por tel茅fono para decirles que ten铆a un cliente en su despacho contable, interesado en servicios de limpieza. Solicit贸 una cotizaci贸n, con an谩lisis de precios y 鈥渢odos los datos para ofrecerle el servicio a trav茅s de nuestra empresa. Como es mi cliente, es casi seguro que te van a dar el contrato鈥. Le dieron todos los informes. Aunque Salazar pose铆a los costos, productos, la estrategia comercial. Al llevar la contabilidad, ten铆a acceso a los datos que
necesitaba. Pero el contrato nunca se concret贸. Despu茅s, uno de sus ayudantes, rescat贸 un anuncio de de Proshane. 鈥淓ra id茅ntica en un 95% a la nuestra, es un plagio. Casi nos copi贸 el nombre y cre贸 Prohsane鈥.
En el 2016 la registr贸, pero la raz贸n social verdadera es Kubal ZF Comercializadora Integral, que compr贸 en el 2015 a los accionistas originales. La modific贸 con otros accionistas que ser铆an beneficiados con contratos millonarios. 鈥淟a empresa es casi igual a Quikshane nuestra empresa, nacimos en el 2007. Nos plagio todo el historial de 13 a帽os de la empresa ; el tenia toda la informaci贸n fiscal, costos proveedores, todo el historial tanto legal como contable; l tenia todo el teje y maneje de mi empresa. Es cuesti贸n de observar entre Quikshane y Proshane son los nombres comerciales, la primera nuestra empresa la segunda la empresa de ellos pues no hay mucha diferencia鈥.
Asentaron que Salazar Soto no se confundi贸, actu贸 con alevos铆a y ventaja para obtener un recurso que no fuera rastreado en sus empresas. En la misma llamada, les adelant贸 que 鈥渆n media hora les caer谩 el dep贸sito, pero tienen que regresarlo o tendr铆a problemas鈥. Explicaron que se trat贸 de una maquinaci贸n orquestada, todo se hizo el mismo d铆a, la factura, contrato, pago y transferencia a las cuentas de Salazar. La factura se elabor贸 a las 12 horas del 31 de marzo del 2017. El pago o dep贸sito de los 3 millones, antes de las 13 horas. Las transferencias antes de las 14 horas. Subrayan que Salazar estaba desesperado, al insistir que le urg铆a.
Actuaron de buena fe, ya que exist铆a un trato contable de casi dos a帽os. Le depositaron el dinero completo, con cada peso y centavo, a las cuentas de Cano Soto y Asociados y Grupo Sazga. 鈥淐ada rato nos llamaba para que le regres谩ramos el dinero鈥. Dijeron que la maniobra se hizo en menos de 24 horas, lo que es algo an贸malo. Salazar minti贸 porque la factura no cuadr贸. No hizo los ajustes contables y entonces se gener贸 un fraude ante hacienda, por los ingresos e iva. por m谩s de los tres millones y medio de pesos, tanto los ingresos que no se reportaron y fueron una utilidad para nosotros como por el IVA que se gener贸. Asentaron que se dieron cuenta por un requerimiento que le llego del Sistema de Administraci贸n Tributaria (SAT) por esa emisi贸n de factura o movimiento anormal, porque nosotros no ten铆amos movimientos en un solo d铆a menos por m谩s tres millones y medio de pesos. Nuestras facturas estaban mucho, 鈥 mucho mas baja. El ejecutor del cr茅dito nos dijo que onda con este movimiento. Y paganos lo que nos debes鈥.
A ra铆z de la situaci贸n iniciaron un proceso de investigaci贸n y requirieron a Gabriel Salazar. Se le pidi贸 explicar que paso, porque no se cuadro todo este movimiento en sus cuentas contables para evitarnos un problema como 鈥渘os鈥 o dijiste el 31 de marzo del 2017, pero solo dio largas. En las pesquisas de la investigaci贸n se dieron cuenta que se hizo de manera ama帽ada. No fue un error de su empleada al facturar de una manera incorrecta. Fue hecho con todo el dolo.
A trav茅s de la ley de transparencia, la Secretar铆a de Salud les entreg贸 una copia borrosa del contrato, entre la dependencia y Quikshane con sello de la Auditoria Superior del Estado el 3 de julio 2018, un a帽o tres meses despu茅s que se hicieron las operaciones fraudulentas. Descubren que se falsific贸 la firma del representante de la empresa, Leo Mart铆nez Acu帽a. Adem谩s, el documento tiene una ante firma que no usa. El contrato lo firmo el director administrativo, Antonio Alberto Hern谩ndez. En las mismas pesquisas, se anex贸 una fianza de grupo Aserta, por el 30% del monto que se factur贸, casi un mill贸n 10 mil pesos. Trae una fecha de vigencia del 31 de marzo del 2018. En el proceso descubrieron que se compr贸 y adquiri贸 el 5 de julio 2018, dos d铆as despu茅s que la ASE recibi贸 la cuenta p煤blica de salud del 2017. Los afectados no la solicitaron ni pagaron.
La Ase observ贸 el convenio porque carec铆a de fianza, que adquieren un a帽o tres meses despu茅s, con fecha retroactiva del 31 de marzo del 2017. Todo se maquill贸. Cuando se imprimi贸, en la caratula aparecen las fechas correctas. Pero si alguien consulta la p谩gina de Aserta, descarga el PDF y el XML, que es el archivo aceptado por hacienda, aparece que se adquiri贸 y autoriz贸 el 5 de julio del 2018. Se erogaron m谩s de 17 mil pesos, que pudo cubrir Quichsine o Salazar aunque e nosotros nunca pagamos, aqu铆 ser铆a cuesti贸n de investigar con Aserta quien gener贸 el pago, de que cuenta, si fue en efectivo o sali贸 de las cuentas de Gabriel
Salazar鈥. Mart铆nez y S谩nchez sostuvieron que hay un contubernio con la Secretar铆a de Salud, que se prest贸, ya que la fianza no es v谩lida. Una aseguradora no puede generarla retroactiva. Tampoco hay una carta donde la entidad beneficiada diga que todo fue entregado en tiempo y forma sin problemas. La dependencia debi贸 emitir el documento para que pudieran emitirla. 鈥淪e trata de un fraude muy orquestado鈥.
鈥淟a Ase termin贸 por ponerle sello de autorizado porque en el PDF aparece muy bonito y la fecha de la fianza es el 31 de marzo del 2017. Pero en el XML se帽ala que la adquisici贸n fue el 5 de julio del 201. Entramos al portal del SAT y encontramos una factura a nombre de Quikshane, de parte de Grupo Aserca, por 17 mil pesos. En teor铆a, nuestra empresa la compra y paga. Pero lo hicieron los involucrados. Exigimos que se investigue qui茅n la pag贸 y c贸mo. Tal vez la Ase tambi茅n est谩 coludida鈥. A帽adieron que el 3 de julio del 2018, la Ase recibi贸 el contrato por los servicios junto con otros documentos de la a cuenta p煤blica 2017. 鈥溌緾贸mo generaron una p贸liza el 5 de julio del 2015 del miso a帽o, dos d铆as despu茅s, si ya todo estaba vencido, se hab铆a pagado. Era una observaci贸n financiera que no pudo solventarse, era un hecho consumado. Tampoco los tiempos checan. En tres d铆as recibe, revisa y detecta irregularidades鈥.
Mart铆nez y S谩nchez dijeron que en el 2018, envueltos en el problema, hacienda les envi贸 un requerimiento por fallas en la contabilidad, por no hacer las declaraciones fiscales. Notificaron a Salazar para que subsanara el entuerto. Prometi贸 arreglarlo y alistar los documentos. 鈥淣o hizo nada, lleg贸 un segundo y tercer aviso. Anduvimos detr谩s en forma constante. Molestos, le dijimos entregara lo que tuviera. Le llev贸 al SAT cajas y cajas y cajas de papeles con nada. Facilit贸 n煤meros en Excel. 驴D贸nde se mira semejante anomal铆a?鈥. La secretar铆a de hacienda determin贸 que la contabilidad era deficiente. Les finc贸 un cr茅dito fiscal por 18 millones de pesos, ya que la empresa ten铆a solo ingresos y cero egresos. Fue lo manejado un a帽o. Les incluyeron movimientos de diferentes rubros. La instancia determin贸 que eran ingresos acumulables, por lo que la cifra se elev贸. Les congelaron las cuentas, sellos fiscales y embarg贸 bienes. Ya no pudieron facturar y quebraron.
鈥淧erdimos todo, buscamos a Gabriel Salazar Soto. Se escondi贸, cambi贸 de domicilio, fue imposible localizarlo. Nos percatamos que la factura de los 3 millones 458 mil pesos, estaba vigente, porque hacienda la certific贸 aron. Se dieron cuenta que el cr茅dito ascend铆a a m谩s de 4 millones de pesos. Fue el primero en ejecutar. Al mismo tiempo, surgieron manifestaciones contra Salazar de accionistas de otras de sus empresas inexistentes como Invercop. Lo acusaron de fraude. Resulto ser un gran estafador, brot贸 la podredumbre. En octubre del 2019, iniciaron las demandas penales en su contra y dem谩s c贸mplices.
Promovieron un amparo ante el Tribunal Administrativo Fiscal para evitar otro da帽o, ya que el d茅bito se elev贸 a 18 millones. La secretaria de hacienda se niega a cerrar el asunto. En octubre del 2019, promovieron una denuncia penal ante la fiscal铆a local contra Salazar. Mart铆nez y S谩nchez manifestaron que hay varias interrogantes que aluden a M贸nica Rangel y Salazar. No entienden por qu茅 fue adjudicado el contrato de limpieza a Proshane cuando nunca dado servicios de limpieza. 鈥淟o decimos porque nos toc贸 participar en varias licitaciones en Aguascalientes y otros estados, donde nunca lo vimos. Exigen capacidad econ贸mica y experiencia en el sector m茅dico y Proshane no la ten铆a. Y le entregan un contrato alt铆simo, sin el soporte econ贸mico requerido. Se necesitan m谩s de 400 elementos que ganan al a帽o entre 70 y 90 millones de pesos鈥.
