Exigen investigar a Azuara por presunto enriquecimiento ilícito

15 noviembre, 20229:43 pmAutor: Elida Mendoza VillanuevaCapital Destacada Municipios Noticias

La fiscalía estatal guarda una denuncia por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa en contra del diputado federal panista, Xavier Azuara Zúñiga, su hermano David Azuara  Zúñiga, el tesorero del PAN en San Luis, Fernando Zumaya Azuara y de los empresarios, Alejandro López y Rafael Armando López Puente, presuntos socios. También enfrentan una denuncia penal en la fiscalía federal. En un documento que supera las 40 cuartillas, se pide a las instancias investigarlos a fondo.

La sociedad 100 hilos se constituyó el 21 de diciembre del 2020 a través de los López. Ambos dijeron aportar un capital mínimo, sin derecho a retiro, de 50 mil pesos, representados en 100 acciones, divididas en partes iguales. En el mismo acto protocolario, el dueto nombró como comisario titular a Fernando Zumaya Zúñiga. La figura quedó inscrita en el Registro Público del Comercio el 11 de noviembre del 2021, casi un año después.

El objeto principal es promover la industria hotelera, restaurantes, negocios conexos y servicios complementarios. La compraventa, almacenamiento, exhibir todo tipo de productos, alimentos, bebidas e inmuebles. Alcanzan 27 servicios. En el escrito, señalan que los López son amigos de todas las confianzas de David Azuara, con el que han llevado litigios juntos. Pero no tienen los recursos necesarios para establecer el negocio, como el que abrieron en San Miguel de Allende, Guanajuato, uno de los municipios más caros de México. Se presume que los accionistas, son prestanombres del diputado federal y su hermano.

Fernando Zumaya Azuara es hermano de Edith Zumaya Azuara,   casada con David Azuara. En el 2015, el entonces presidente estatal,  Xavier Azuara Zúñiga, lo metió a trabajar al partido. Le asignó todo el manejo financiero y administrativo. Por recomendaciones de su jefe, lo  mantuvo en el cargo el nuevo dirigente, Juan Francisco Aguilar Hernández, por algunos meses. Ahora regresó como tesorero en el mandato de Verónica Rodríguez Hernández, alfil del legislador. El hotel tiene terraza. Se ubica a 400 metros de la iglesia de San Miguel Arcángel y del Museo Histórico de San Miguel de Allende. Es de cinco estrellas. La tarifa más económica por noche es de 2 mil 79 pesos. Se construyó con acabados de lujo. El valor supera los 10 millones de pesos.

 En la denuncia se asentó que los ingresos de los implicados, no alcanzan para abrir y mantener un hotel con tales características. Basta que la autoridad investigadora, solicite los informes financieros de sus salarios y declaraciones ante la secretaria de hacienda y no cuadran. Se presume que los recursos provienen de “los moches” que Azuara ha cobrado por sus gestiones políticas como legislador local, federal y presidente del PAN. Los denunciantes propusieron a la fiscalía, llevar a cabo 12 actos de investigación, clasificados como documentales de prueba. Pedir al Registro Público de la Propiedad, detalle los terrenos que se encuentran a nombre de los indiciados, familiares cercanos en San Luis y San Miguel Allende, Guanajuato.

Solicitar a la secretaría de hacienda, analizar las declaraciones de ingresos y egresos del 2018, 2019, 2020 y 2021 de los denunciados y de la  sociedad 100 Hilos. A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahondar en los movimientos financieros. A Verónica Rodríguez, le piden un informe del desempeño que ha tenido como tesorero Fernando  Zumaya. Al Registro Civil, el acta de matrimonio de David Azuara y Edith Zumaya. Al director de la policía investigadora, incluya las redes sociales que puedan arrojar datos útiles.

Los quejosos le exigieron al fiscal José Luis Ruiz, exija a la policía de Guanajuato, se sume a las inspecciones del hotel 100 Hilos, para entrevistar a conocidos y amigos del diputado, que los ha invitado a conocer el hotel, que no está a su nombre. Le pidieron al congreso de la unión, el sueldo neto mensual que recibe en la actual y anterior legislatura. A la vice fiscalía científica, o en su defecto, los servicios periciales de Guanajuato, “se constituya en el local y realice un avalúo del valor comercial que alcanza”.

 Demandan que la autoridad encargada de las pesquisas, notifique sus hallazgos a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que sea enjuiciado conforme a la Ley de Lavado de Dinero. Investiguen todos sus movimientos y los realizados por familiares y presuntos cómplices. Saber el número de la carpeta de investigación y de registro único, para coadyuvar en las búsquedas.  

Comments

comments

Comments

comments