Por evasi贸n fiscal, la Secretaria de Hacienda y Cr茅dito P煤blico incaut贸 la Cl铆nica de Especialidades M茅dicas Wong y el terreno que se ubica en la avenida Tatanacho 506, fraccionamiento Tangamanga, en la capital, que comprende 420 metros cuadrados. Fue la pantalla que utiliz贸 el ex edil de Soledad, Jos茅 Ricardo Gallardo Cardona, para desviar 200 millones de pesos por servicios que prest贸 al ayuntamiento. El dinero termin贸 en 13 empresas del ex mun铆cipe, enviado a la c谩rcel en enero del 2015 por los supuestos delitos de malversaci贸n de fondos p煤blicos, lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero fue liberado un a帽o despu茅s.
El gobierno federal se adjudic贸 el inmueble luego que la empresa no pag贸 casi 70 millones de pesos en impuestos del ejercicio 2010, adem谩s de multas, recargos y cr茅ditos. El 18 de diciembre del 2013 a tres meses de asumir el cargo, el edil de Soledad, Jos茅 Ricardo Gallardo Cardona, la Secretar铆a de Hacienda le levant贸 una acta preventiva de embargo a la cl铆nica para garantizar el pago que dio en garant铆a del predio donde se ubic贸 el hospital. El 24 de febrero se procedi贸 al embargo definitivo y ante el Registro P煤blico por evadir pago de impuestos que ascend铆an a 40 millones de pesos del ejercicio 2010. A los 10 meses de estar encerrado Gallardo Cardona, el 23 de octubre del 2015, el gobierno federal inici贸 en contra de la empresa, por el adeudo que se le instaur贸 al contribuyente, el procedimiento administrativo de ejecuci贸n de embargo. El reciente 3 de marzo del a帽o en curso, inici贸 el proceso de remate del inmueble. Como no se presentaron postores interesados en la subasta, se adjudic贸 la propiedad a favor del fisco federal.
Seg煤n la informaci贸n que se ubica en el expediente del proceso de decomiso, la empresa no pag贸 impuestos, multas y recargos por 70 millones 872 mil 936.32 pesos de los cuales 3 millones 592 mil 520.7 pesos corresponden al Impuesto al Valor Agregado o IVA, 5 millones 683 mil 779.18 pesos al impuesto Empresarial de Tasa 脷nica de Personas Morales, 9 millones 659 mil 597.44 pesos al Impuesto Sobre la Renta, pagos definitivos de personas morales del ejercicio 2010, 23 millones 277 mil 944.57 pesos de recargos por financiamiento, multas de infracciones a las leyes tributarias federales, actualizaciones y 4 millones 309 mil 220 pesos por retenci贸n de actividades profesionales, retenciones del Impuesto Sobre la Renta, retenciones por salarios, pagos definitivos sobre retenciones del ejercicio 2010.
El proceso de adjudicaci贸n se llev贸 tres a帽os, en la primera acta de embargo que se realiz贸 en el 2013 qued贸 en garant铆a de pago el terreno de la cl铆nica. En el embargo que se realiz贸 ante el Registro P煤blico de la Propiedad y el Comercio que se llev贸 a cabo en febrero del 2014 qued贸 como depositario y responsable el presidente del consejo de administraci贸n y due帽o mayoritario de la empresa, el doctor Enrique Wong Casta帽eda, que dio de manera adicional en garant铆a el consultorio n煤mero 301 y el caj贸n de estacionamiento que corresponde al consultorio. Ambos se ubican en el edificio denominado Torres Carranza n煤mero 1115. Cinco meses despu茅s, la Secretar铆a de Hacienda embarg贸 el consultorio m茅dico y el caj贸n del estacionamiento por un cr茅dito fiscal de 29 millones de pesos.
En el procedimiento administrativo de remate que se realiz贸 en el 2015, la depositaria fue Diana Elisa Lucero Ayala, socia minoritaria. El monto de la deuda ascendi贸 a 40 millones 129 mil pesos, que tampoco la empresa pag贸. En febrero del 2014 hacienda embarg贸 la cl铆nica y el terreno donde se ubica el nosocomio. La Cl铆nica de Especialidades Wong sirvi贸 a Gallardo Cardona para triangular recursos que pararon en sus empresas, estableci贸 la Procuradur铆a General de la Rep煤blica, que el 6 de enero del 2015 detuvo y envi贸 a presi贸n al ex mun铆cipe. Los 200 millones de pesos debieron servir para cubrir la deuda y evitar la p茅rdida. El objetivo era usar la firma para lavar el dinero y luego conducir la empresa a la quiebra, bajo el concepto de incautaci贸n por falta de pago de impuestos. No dejar rastro. La insolvencia y ca铆da de la cl铆nica inici贸 en el trienio de Gallardo Cardona.
La cl铆nica que se constituy贸 hace 14 a帽os, adem谩s de hacienda, ten铆a deudas con varias instituciones bancarias. La empresa se cre贸 en el 2002. Los socios eran el doctor Enrique Wong Casta帽eda con el 75%, era el administrador 煤nico, amigo del ahora mun铆cipe de la capital, Ricardo Gallardo Ju谩rez, padre de Gallardo Cardona, que junto con Diana Elisa Lucero Ayala, ten铆an el 25%. El comisario fue Mauricio Alejandro S谩nchez. En el 2006, contrat贸 con el Banco Mercantil del Norte un cr茅dito simple por 3 millones 800 mil pesos, dio en garant铆a de pago el terreno de la instituci贸n. El plazo para cubrir la deuda se fij贸 en el 2011. Quedaron como fiadores solidarios y avales Enrique Wong y Mar铆a Elena Zamudio Az煤a.
A los tres a帽os, en el 2009, solicitaron ampliar el pago hasta febrero del 2016, mediante amortizaciones de 48 mensualidades, la deuda qued贸 en 2 millones 600 mil pesos. Dieron de manera adicional en garant铆a el consultorio y el caj贸n de estacionamiento que se ubican en el tercer piso del Edificio Torres Carranza y que en el 2014 la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico embarg贸 por no pagar 29 millones 717 mil 558 pesos 聽correspondientes a impuestos. En el 2014 tambi茅n otorg贸 al fisco para garantizar el adeudo del nosocomio.
La adjudicaci贸n de la cl铆nica junto con el terreno arrastr贸 a la sociedad de Especialidades M茅dicas Wong que al darse de alta otra vez registr贸 el mismo domicilio de la empresa incautada. Se constituy贸 en el 2008 con un capital de 41 millones de pesos, figuraban como socios los hermanos Enrique y Benjam铆n Wong Casta帽eda. Uno con el 75% de las acciones y otro con el 25%. El objeto social es el establecimiento y operaci贸n de cl铆nicas, hospitales y consultorios para prestar asistencia m茅dica general.
El rubro de la salud se convirti贸 en el canal m谩s viable para desviar recursos p煤blicos de los ex ediles de Soledad, Gallardo Cardona y Gallardo Ju谩rez, que en menos de 6 meses le pag贸 35 millones de pesos a la fantasmal proveedora Sandra S谩nchez Ruiz por la compra de medicamentos, sin mediar contrato alguno. Entre sus falsos domicilios, ubic贸 el sitio donde operan los servicios m茅dicos del gobierno municipal de Soledad. Luego lo cambi贸 a la avenida San Luis en la colonia San Felipe. Tambi茅n est谩 bajo sospecha la directora de los servicios m茅dicos del ayuntamiento de la capital, Patricia Sponda Ram铆rez, ya que fue la intermediaria de un cr茅dito por servicios y seguros m茅dicos con la firma Latino, donde aparece como representante o corredora.
